نگاهی کوتاه به جرم پول شویی

نویسنده : بهرام چوبین، فرناش ؛

(‎6 صفحه – از 42 تا 47 )

خلاصه ماشینی: “نگاهی کوتاه به جرم پول‌شویی درحقوقی کیفری ایرانو رویکرد اسنادبین‌المللی نسبت به آن(به تصویر صفحه مراجعه شود) فرتاش بهرام چوبین-کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی کیده {IBپول‌شویی1یا تطهیر عبارت است از:تبدیل یا انتقال یک دارایی،با علم به این‌که از فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده است،بهمنظور پنهان کردن یا کم کردن منشأ غیرقانونی آن دارایی،یا کمک به شخصی که با ارتکاب چنین جرمی به منظور گریز از پیامدهایقانونی رفتار خود. در دو دهه اخیر،اقدامات زیادی از سوی سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای جرم‌انگاری تطهیر پل صورت گرفت و این اقدام باعثشد دولت‌های مختلف در حقوق داخلی خود،با تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود تطهیر پول را جرم شناخته،برای مبارزه باآن اقداماتی انجام دهند. (موسوی مقدم،1382،صص 34 تا 36) -پول‌شویی در اسناد بین‌المللی -4-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزهبا مواد مخدر و داروهای روان‌گردان(کنوانسیون وین) اولین سند بین‌المللی که تعهداتی برایدولت‌های امضاکننده به وجود آورده تا عملتطهیر درآمدهای نامشروع را در قوانین داخلیخود جرم‌انگاری نمایند،کنوانسیون سازمانملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهایروان‌گردان مصوب نوزدهم دسامبر 1988می‌باشد که به کنوانسیون وین معروف است. از آنجا که پول‌شویی یک جرم بین‌المللی محسوبمی‌شود و ایران نیز به عنوان عضوی از این جامعهبین‌المللی نمی‌توانست از تبعات منفی پول‌شوییدر امان بماند و با توجه به این نکته که کشورایران به لحاظ قرار گرفتن در مسیر تزانزیت موادمخدر و بالتبع تطهیر پول ناشی از آن در داخلکشور،زیان جبران‌ناپذیری را متحمل می‌گردید،تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی‌در دستور کارنهادها و دستگاه‌های ذیربط قرار گرفت و درنهایت در مورخ 1386/11/2 لایحه مبارزه باجرم پول‌شویی به تصویب مجلس شورایاسلامی رسید.”