برچسب: پولشویی

نویسنده : حیدری، علی مراد؛ (‎26 صفحه – از 131 تا 156 ) چکیده:پول‌شویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن...

نویسنده : یوسفی صادقلو، احمد؛ دانشجو، حامد؛ (‎20 صفحه – از 53 تا 72 ) چکیده:فساد مالي مهمترين تهديد براي منافع ملّي شناخته شده است. فساد مالي شامل هر عامل و يا پديدهاي ميشود...

نویسنده : شاکری، دکتر ابوالحسن؛ نویسنده مسئول : شیخ اسلمی، عاطفه؛ (‎25 صفحه – از 147 تا 171 ) چکیده:رفتار ارتکابی در تحقق جرم پولشویی، مواردی حصری هستند که در کنوانسیون مریدا و قانون...

نویسنده : عباسی، اصغر؛ (‎26 صفحه – از 147 تا 172 ) چکیده:فتف یک نهاد بین المللی است که هدف آن تقویت و ارتقاء واکنش بین المللی در زمینه‌ی مبارزه با پول‌شویی می‌باشد. این...

نویسنده : حیدری، مسعود؛ (‎24 صفحه – از 67 تا 90 ) چکیده: پول‌شویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان‌یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌های بین‌المللی به دنیا معرفی...