معرفی گروه ضربت اقدام مالی علیه پول شویی
نویسنده : عباسی، اصغر؛
(26 صفحه – از 147 تا 172 )
چکیده:
فتف یک نهاد بین المللی است که هدف آن تقویت و ارتقاء واکنش بین المللی در زمینه‌ی مبارزه با پول‌شویی می‌باشد. این نهاد در اکتبر سال 2001 میلادی رسالت خود را به مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم توسعه داده است.فتف در زمینه مبارزه با پول‌شویی اقدام به صدور توصیه‌های چهل‌گانه نموده است.این توصیه‌ها یک چارچوب اساسی را برای مبارزه با پول‌شویی بیان می‌کنند و به منظور اجرا در سطح جهانی طراحی و تدوین شده‌اند.فتف بر نحوه‌ی پیشرفت اعضا در انجام تدابیر مبارزه با پول‌شویی نظارت می‌کند،روش‌ها و فنون پول‌شویی را بررسی و گزارش می- نماید و تصویب و اجرای اصول مبارزه با پول‌شویی را در سطح جهان تشویق می‌کند.هر کشور عفو فتف به لحاظ سیاسی متعهد است که مطابق توصیه‌های چهل‌گانه فتف با پول‌شویی مبارزه کند.نظارت بر نحوه‌ی پیشرفت اعضاء در پیروی از توصیه‌های چهل‌گانه از طریق یک فرایند دو مرحله‌ای تسهیل می‌شود:راهکار خودارزیابی و راهکار ارزیابی متقابل.به منظور تشویق همه‌ی کشورهای جهان به اتخاذ تدابیر مقتضی برای پیشگیری،کشف و تعقیب پول‌شویی یعنی اجرای توصیه‌های چهل‌گانه،فتف طی فرایندی اقدام به شناسایی کشورهایی نموده است که به عنوان موانعی در مسیر همکاری بین المللی برای مبارزه با پول‌شویی عمل می‌کنند.
آخرین دیدگاه‌ها