معیارهای ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم مالی
مترجم : آذری راد، مریم؛ (12 صفحه – از 187 تا 198) چکیده: یک عضو از اعضای بنیانگذار نیروی ضربت مالی خاورمیانه و آفریقای شمالی که عضو وابسته بهاین گروه نیز محسوب میشود،...
مترجم : آذری راد، مریم؛ (12 صفحه – از 187 تا 198) چکیده: یک عضو از اعضای بنیانگذار نیروی ضربت مالی خاورمیانه و آفریقای شمالی که عضو وابسته بهاین گروه نیز محسوب میشود،...
نویسنده : مژدهی پور، علی؛ (16 صفحه – از 15 تا 30) چکیده: زمانی که هنجارهای اساسی جامعه تهدید میشود واکنشهایی در پی دارد که در جوامع امروزی این عکس العملها بیشتر توسط دولت...
نویسنده : سلیمی، صادق؛ (42 صفحه – از 123 تا 164) چکیده: گروههای جنایی سازمانیافته، برای تحصیل منفعت مادی، به ارتکاب جنایات سودآور متوسل میشوند. این گروهها برای این که منشأ غیر قانونی منافع حاصل شده...
نویسنده: زرنشان، شهرام؛ شجاعی نصرآبادی، محمد؛ آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1396 چکیده: جرم پولشویی اگرچه نوعی از جرایم ثانویه میباشد، لکن متصف به وصفی است که آن را از این گونه...
نویسنده: عباس پور، رضا؛ واعظ طبسی، علی؛ آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1394 چکیده: تطهیر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر با هدف جلوگیری از کشف منابع درآمدهای نامشروع و مصرف دارایی...
نویسنده: جانی پور، کرم؛ معروفی، مختار؛ آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1392 چکیده: پولشویی به عنوان یکی از جرایم سازمانیافته، نقشی موثر در تداوم جرایم منشا دارد. در واقع مرتکبان جرایم یادشده...
آخرین دیدگاهها