رویکرد ریسک‌مدار سیاست جنایی در برابر پولشویی
نویسنده : شاملو، دکتر باقر؛ نویسنده مسئول : خلیلی پاجی، عارف؛
(26 صفحه – از 127 تا 152 )
چکیده:
مبارزه با پولشویی، به‌عنوان یکی از جرایم فراملی، نیازمند کاربست اقداماتی در سطح بین‌المللی است. این امر از رهگذر تصویب برخی کنوانسیون‌ها و اسناد با اتخاذ راهبردهای کنشی و واکنشی در برابر پولشویی، در دستور کار جامعه بین‌المللی قرار گرفته است. سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی در برابر پولشویی همسو با آموزه‌های مدیریت ریسک در صدد اتخاذ راهکارهای کنترلی است. در این میان آنچه اهمیت بسیاری دارد اطلاعات مالی است که سبب‌شده «واحدهای اطلاعات مالی» کشورها نقش بسیار مهمی در مدیریت ریسک پولشویی برعهده داشته باشند. در این راستا با ایجاد گروهی فراملی، تحت‌عنوان گروه اگمونت (Egmont Group)، تلاش‌شده تا کارایی واحدهای اطلاعات مالی افزایش یابد. این امر به‌دلیل نقش منحصر به فردِ ساختار مزبور در ارزیابی ریسک و ترسیم نیم‌رخ جنایی در خصوص جرایم مالی-اقتصادی و تنظیم سیاست‌های متناسب جهت پیشگیری از این جرایم در برنامه‌های ضد پولشویی است. بدین‌ترتیب در پژوهش پیش‌رو، با نگاهی فراملی، به بررسی رویکرد ریسک‌مدار سیاست جنایی در برابر پولشویی پرداخته می‌شود.
آخرین دیدگاه‌ها