نقد لایحه مبارزه با پول شویی

نویسنده : موسوی مقدم، محمد ؛

(‎11 صفحه – از 202 تا 212 )

خلاصه ماشینی: “2-مادهء یک لایحه در تعریف پول‌شویی مقرر می‌دارد:«هرگونه فعل یا ترک فعل که‌ برای قانونی جلوه دادن وجوه یا اموال با منشأ غیر قانونی صورت گیرد،پول‌شویی‌ محسوب می‌شود و از نظر این قانون جرم است»و همچنین وجوه یا اموال غیر قانونی، وجوه یا اموالی دانسته‌شده که از طریق فعالیهای خلاف قانون مانند ارتشاء،اختلاس، (1)-محمد موسوی مقدم،اثر یادشده،ص 9 (2)-بند(ض)مادهء یک کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای‌ روان‌گردان وین 1988 مقرر می‌دارد:«مال به معنای هرگونه دارایی مادی یا معنوی،منقول یا غیر منقول، محسوس یا غیر محسوس،اوراق و یا اسناد قانونی دال بر داشتن مالکیت و یا سهم در دارایی‌های مزبور می‌باشد. ثالثا؛در مادهء 5 لایحه در بیان حکم جمع مجازاتها آمده است: «مجازاتهای قانونی پیش‌بینی‌شده در سایر قوانین برای تخلفات و جرایم مسند پول‌شویی از قبیل اختلاس،ارتشاء و قاچاق به قوت خود باقی است و مجازاتهای مقرر در این قانون مستقل و اضافه بر آنها اعمال خواهد شد»که مبین ضرورت حصول اموال‌ موضوع اقدامات پول‌شویانه از ارتکاب اعمال مجرمانه است. همچنین مشخص نیست دست‌یابی به اطلاعات مذکور باید به‌ سبب شغل یا وظیفه باشد تا مشمول بند مذکور گردد یا طرق تحصیل آن‌ (1)-مادهء 4 لایحه:«هر شخص عالما و عامدا مرتکب یک از افعال یا ترک افعال زیر شود،به جزای نقدی‌ معادل یک دهم تا یک پنجم جوه یا اموال مورد تخلف محکوم می‌شود: الف-عدم ارائهء اطلاعات در مورد وجوه یا اموال موضوع مادهء«2»این قانون توسط اشخاص حقوقی یا حقیقی از قبیل بازرسان،حساب‌داران،حساب‌رسان،کارشناسان،وکلا و مشاوران به مرجع ذی صلاح قانونی ب-انجام هرگونه اقدامات اداری دربارهء وجوه یا امول موضوع مادهء«2»این قانون مانند ثبت در ادارات ثبت‌ اسناد و املاک،دفاتر اسناد رسمی،شهرداریها،بانکها،مؤسسه‌های مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه.”