جرم انگاری پول شویی
نویسنده : حیدری، علی مراد؛ (26 صفحه – از 131 تا 156 ) چکیده:پولشویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن...
نویسنده : حیدری، علی مراد؛ (26 صفحه – از 131 تا 156 ) چکیده:پولشویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن...
نویسنده : اچ. ماتسورا، جفری؛ مترجم : سیاهبیدی کرمانشاهی، سعید؛ کناری زاده، حمیدرضا؛ (19 صفحه – از 149 تا 167 ) چکیده:سیستم های ارز دیجیتال از شبکه های محاسباتی توزیع امن که رمزنگاری شده...
نویسنده : یوسفی صادقلو، احمد؛ دانشجو، حامد؛ (20 صفحه – از 53 تا 72 ) چکیده:فساد مالي مهمترين تهديد براي منافع ملّي شناخته شده است. فساد مالي شامل هر عامل و يا پديدهاي ميشود...
نویسنده : شاکری، دکتر ابوالحسن؛ نویسنده مسئول : شیخ اسلمی، عاطفه؛ (25 صفحه – از 147 تا 171 ) چکیده:رفتار ارتکابی در تحقق جرم پولشویی، مواردی حصری هستند که در کنوانسیون مریدا و قانون...
نویسنده : عباسی، اصغر؛ (26 صفحه – از 147 تا 172 ) چکیده:فتف یک نهاد بین المللی است که هدف آن تقویت و ارتقاء واکنش بین المللی در زمینهی مبارزه با پولشویی میباشد. این...
نویسنده : شاملو، دکتر باقر؛ نویسنده مسئول : خلیلی پاجی، عارف؛ (26 صفحه – از 127 تا 152 ) چکیده:مبارزه با پولشویی، بهعنوان یکی از جرایم فراملی، نیازمند کاربست اقداماتی در سطح بینالمللی است....
نویسنده : ربانی موسویان، سید علی؛ غلامرضائی، هدیه؛ (13 صفحه – از 52 تا 64 ) چکیده:پولشویی از جمله بسترهای وقوع جرایم اقتصادی مختلف از سوی بزهکاران کلان و شرکت هاست؛ زیراناشی از فعالیت...
نویسنده : نبوی، سید مهدی؛ نویسنده مسئول : صابر، دکتر محمود؛ (30 صفحه – از 183 تا 212 ) چکیده:ارزهایمجازی پدیده نوینی است که بر بستر اینترنت و با استفاده از فناوریهای نوین استخراج...
نویسنده : حبیب زاده، محمد جعفر؛ میرمجیدی هشجین، سپیده؛ (20 صفحه – از 23 تا 42 ) چکیده:امروزه تحول شگرفی که در نظام پولی و بانکی جهانی به واسطه انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات...
نویسنده : حیدری، مسعود؛ (24 صفحه – از 67 تا 90 ) چکیده: پولشویی پدیدهای است که به عنوان جرمی سازمانیافته و فراملی در دهههای اخیر در اسناد و برنامههای بینالمللی به دنیا معرفی...
آخرین دیدگاهها