پیشنهادهای گروه ویژه اقدام مالی و جایگاه نهاد مذکور در مبارزه بین المللی با جرایم اقتصادی

نویسنده : سماواتی پیروز، امیر؛ نجفی، سینا؛

(‎30 صفحه – از 1 تا 30 )

چکیده:
در تحقیق حاضر به بررسی گروه ویژه اقدام مالی و جایگاه نهاد مـذکور در مبـارزه بـین المللـی بـا جرایم اقتصادی پرداخته شده است . گروه ویژه اقدام مالی یکی از نهادهای مهم بین المللی است که تاثیر زیادی بر شفافیت نظام بانکی کشورهای در سطح جهانی دارد. سوال اساسی که در این خصوص مطرح و مورد بررسی قرار گرفته ، این است که گروه ویژه اقـدام مـالی چـه دسـتورالعمل هـایی داشـته و ایـن دستورالعمل ها چه جایگاهی در مبارزه با جرایم اقتصادی بین المللی دارد؟ از طرفی پیوستن ایران به این نهاد بین المللی داری چه منافع و مضراتی است ؟ یافته های تحقیق بیانگر این امر اسـت کـه گـروه ویـژه اقدام مالی از طریق کنترل انتقال وجوه مشکوک و مبارزه با تـامین مـالی گـره هـای تروریسـتی و الـزام دولت ها به همکاری در این خصوص تاثیر زیادی بر مبارزه با جرم پولشویی در سطح بین المللـی دارد. همچنین نتایج تحقیق حاکیست ، پیوستن ایران به این کنوانسیون میتواند بـا ایجـاد شـفافیت در انتقـال وجوه در شبکه بانکی زمینه لازم برای تسهیل سرمایه گذاری خارجی فراهم نماید.تحقیق حاضر تحلیلی توصیفی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است .