اعتبار سنجی و نقش آن در پیشگیری از پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ایران
نویسنده : میرزاجانی، حمید رضا؛ نجات زادگان، مجید؛
(26 صفحه – از 389 تا 414 )
چکیده:
با توجه به آثار زیان بار پول شویی بر اوضاع اقتصادی، سیاسی و حتـی فرهنگـی ایـران و لزوم مبارزة بیش ازپیش با این پدیدة شوم ، مخصوصا در بانـک هـا و موسسـات اعتبـاری غیربانکی به عنوان یکی از اصلیترین دروازه های شستشوی پول های کثیف و نقش مـوثر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به عنوان هسته اصـلی حفاظـت از سیسـتم مـالی، مقاله حاضر در پی آن است تا با بررسی مفهوم ، شرایط و ویژگی های اعتبارسنجی، نقـش آن را در مبارزه با پول شویی در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایران مورد بررسی و تدقیق قرار دهد و از این ابزار کمتر شناخته شده در راستای پیشگیری از پول شویی نیـز بهره گیرد.
آخرین دیدگاه‌ها