تطهیر پول در اسناد بین المللی و لایحه پولشویی
نویسنده : سلیمی، صادق؛
(42 صفحه – از 123 تا 164)
چکیده:
گروههای جنایی سازمان‌یافته، برای تحصیل منفعت مادی، به ارتکاب جنایات سودآور متوسل می‌شوند. این گروهها برای این که منشأ غیر قانونی منافع حاصل شده را کتمان کنند، به تطهیر منافع روی می‌آورند. در سطح بین‌المللی، در کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان‌یافته، ضمن ایجاد تعهد جرم‌انگاری، اقدامهایی به منظور هماهنگی و همکاری دولتهای متعاهد در مبارزه با این جرم پیش‌بینی شده است. در ایران، در عین حال که لایحه تصویب کنوانسیون پالرمو در قوه مجریه در حال بررسی است، لایحه مبارزه با جرم پولشویی ـ بدون توجه کافی به مندرجات اسناد بین‌المللی و تحولات حاصل در این زمینه ـ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. از سوی دیگر، مقررات پیشگیرانه بانکی از جانب شورای پول و اعتبار، تصویب و ابلاغ گردیده است. در این مقاله، این اسناد بررسی و با هم مقایسه می‌شود.
آخرین دیدگاه‌ها