برچسب: قاچاق مواد مخدر ، مواد مخدر ، جرم ، تطهیر اموال کثیف ناشی ، پول ، تطهیر ، پول‌شویی ، تطهیر پول ، قانون ، آمریکا

نویسنده : میر محمد صادقی، حسین ؛ (‎26 صفحه – از 145 تا 170 ) خلاصه ماشینی: “این گونه بانک‌ها برای جلب سرمایه‌های کلان‌ سپرده‌گذاران ناسالم از اخذ اوراق شناسایی کامل یا گزارش‌کردن موارد...