برچسب: پولشویی ، ناشناختگی ، تامین مالی تروریسم ، ارزهای مجازی ، کارگروه ویژه اقدام مالی

نویسنده : کدخدایی، عباسعلی ؛ نوروزپور، حسام ؛ (‎23 صفحه – از 7 تا 29 ) چکیده:ابزارها و شیوه‌های پولشویی به‌عنوان اصلی‌ترین روش تسهیل‌کننده تأمین مالی تروریسم، با ظهور فناوری‌های نوین، چنان تنوع یافته...