کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد مالی

مترجم : میرفخرایی، محمد جواد ؛

(‎74 صفحه – از 307 تا 380 )

خلاصه ماشینی: مادة 23: تطهیر عواید ناشی از جرم 1ـ هر یک از کشورهای عضو با رعایت اصول اساسی حقوق داخلی خود، تدابیر تقنینی و دیگر تدابیر لازم را برای جرم شناختن ارتکاب عمدی اعمال زیر اتخاذ خواهد کرد: (الف) (یک) تبدیل و یا انتقال اموال با علم به منشأ مجرمانه آنها به قصد اخفا و یا تغییر منشأ نامشروع آن اموال و یا کمک به مجرم اصلی برای فرار از پی‌آمدهای قانونی عمل خود؛ (دو) اخفا و یا قلب ماهیت اصلی، منشأ، محل، انتقالات، جابجایی و یا مالکیت یا حقوق مربوط به این‌گونه اموال با علم به منشأ مجرمانه آنها؛ (ب) با رعایت مفاهیم بنیادی نظام حقوقی خود: (یک) تملک، تصرف و یا استفاده از اموال با علم به منشأ مجرمانه آنها در زمان قبض اموال مزبور؛ (دو) شرکت، معاونت یا تبانی در ارتکاب بزه، شروع به جرم، کمک، تحریک، تسهیل و تشویق به ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این ماده. مادة 54: ساز و کارهای استرداد اموال از طریق همکاری بین‌المللی در امر مصادره 1ـ هر کشور عضو، به منظور ارائه معاضدت قضایی متقابل طبق ماده 55 این کنوانسیون در خصوص اموال ناشی از و یا مرتبط با ارتکاب یکی از جرایم موضوع این کنوانسیون، با رعایت قوانین داخلی خود: (الف) تدابیر لازم را برای امکان تنفیذ حکم مصادره صادره از دادگاه دیگر کشور عضو توسط مراجع صالحه خود اتخاذ خواهد کرد؛ (ب) تدابیر لازم را برای امکان صدور حکم مصادره اموال دارای منشأ خارجی از طریق رسیدگی قضایی به جرم پول‌شویی و یا هر بزه دیگر مشمول صلاحیت قضایی آن و یا از طریق هرگونه آیین دیگر پیش‌بینی شده در قوانین داخلی آن توسط مراجع صالحه خود اتخاذ خواهد کرد؛ و (پ) اتخاذ تدابیر لازم را برای امکان مصادره این‌گونه اموال بدون وجود محکومیت کیفری در مواردی که متهم به دلیل فوت، فرار و یا غیبت و یا به جهات دیگر قابل تعقیب نباشد، مورد توجه قرار خواهد داد.