معیارهای ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم مالی

مترجم : آذری راد، مریم؛ ‏

(12 صفحه – از 187 تا 198)

چکیده:

یک عضو از اعضای بنیان‌گذار نیروی ضربت مالی خاورمیانه و آفریقای شمالی که عضو وابسته ب‌هاین گروه نیز محسوب می‌شود‌، لبنان است‌. اعضای متشکل ‌این گروه، یادداشت تفاهمی ‌را در سال 2004 امضا کردند که به موجب آن، ملزم به تصویب و اجرای پیشنهادات ‌این گروه می‌شدند‌. در گزارش سالانه 2006‌،‌این گروه اذعان به تصویب 9+40 پیشنهاد برگزیده و خاص گروه‌، توسط کشور‌های الحاقی کردند‌. در گزارش سالانه 2008-2007‌این گروه‌، از لبنان به عنوان یکی از حوزه‌‌های قضایی نام برده شد که اجرای 9+40 پیشنهاد گروه ضربت مالی را بر عهده دارد‌. همان‌طور که در گزارش راهبرد‌های بین‌المللی کنترل مواد مخدر ذکر شده‌، لبنان برای یک بررسی و ارزیابی دوجانبه و مشترک گروه ضربت مالی خاورمیانه و آفریقای شمالی در نظر گرفته شده است‌.‌ این گزارش می‌افزاید اقدامات ضد پولشویی و تروریستی لبنان از اوایل دهه 2000 شروع شده است‌. به عنوان مثال‌، با توجه به برنامه‌‌های قانونی در 20 آوریل 2001‌، پارلمان لبنان قانون شماره 318 را در خصوص مبارزه با پولشویی تصویب کرد که طبق ‌این قانون پولشویی جرم محسوب شده و علاوه بر ‌این به شرح دقیق مجازات‌‌ها پرداخته و برای نظام بانکی پن‌هان ساختار و چارچوبی تعریف می‌کند‌. از‌این قانون می‌توان به عنوان مرجعی قانونی و مستقل با قدرت قضایی و البته پایه‌گذار واحد اطلاعات مالی لبنان‌، کمیسیون ویژه تحقیق، نام برد‌. با توجه به گزارش سالانه 2009 وزارت خارجه آمریکا‌، لبنان نسبت به فعالیت‌‌های مالی و تروریستی بسیار آسیب‌پذیر بوده است‌